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证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2022—78 中嘉博创信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 15 日(星期四)下午 14:30； （2）通过互联网投票系统投票的时间：期间的任意时间； （3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2022 年 12 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。股东大会(以下简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于 2022 年 11月 29 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn)上发出本次股东大会会议通知，于 2022 年 12 月 10 日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)出席会议情况。委托代表共计 0 人，代表股份数量 0 股，占公司股份总数的比例为 0％；通过网络投票的股东人数为 170 人，代表股份数量 347,849,948 股，占公司股份总数的比例为 37.1519%；通过现场和网络投票的中小股东人数为 167 人，代表股份数量 53,985,286 股，占公司股份总数的比例为 5.7659％。级管理人员以视频方式出席本次会议。见证，并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 (一)本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。关联股东张海英（持有公司股份 18,119 股）未参与本次股东大会的投票表决，亦未接受其他股东委托进行投票；其他作为 2022 年员工持股计划拟参与对象的股东及其一致行动人均未出席本次股东大会，亦未参与投票表决，不涉及关联股东回避表决情况。 (二)大会对提案进行表决的结果(单位：股) 表决 提案名称 表决情况 结果 同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1公司 2022 年员 工 持 股计 231,230,292 66.4741% 116,619,456 33.5258% 200 0.0001%划（草案）及 通过 其中中小 其中中小股 其中中小其 摘 要 的议 占比 2 占比 2 占比 2 股东股份 东股份 股东股份案 同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1关于<公司持 股 计 划管 通过 其中中小 其中中小股 其中中小理办法 >的议 占比 2 占比 2 占比 2 股东股份 东股份 股东股份案关 于 提 请股 同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1东 大 会 授权董 事 会 办理 231,396,892 66.5220% 116,452,856 33.4779% 200 0.0001%公司 2022 年 通过 其中中小 其中中小股 其中中小员 工 持 股计 占比 2 占比 2 占比 2 股东股份 东股份 股东股份划 相 关 事宜的议案 21,593,677 39.9992% 32,391,409 60.0004% 200 0.0004%注释：“占比 1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比； “占比 2”是指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比。 三、律师出具的法律意见的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。 四、备查文件 中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
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